cờ bạc trực tuyến Lịch sử bắt giữ cờ bạc trực tuyến & cáo buộc hình sự

Hình ảnh anh hùng

Phí mới nhất

Sách thể thao trực tuyến Betonsports.com và Giám đốc điều hành David Carruthers gần đây đã bị truy tố. Đây là phiên bản PDF của?Bản cáo trạng. Họ bị buộc tội vi phạm một số Luật liên quan đến cờ bạc bao gồm cả Đạo luật đánh cược dây, Đạo luật Du lịch, Đạo luật Kinh doanh Đánh bạc bất hợp pháp, Racketeer ảnh hưởng đến Đạo luật Tổ chức Tham nhũng (RICO), trốn thuế và rửa tiền. Bản cáo trạng và bắt giữ của Carruthers vào ngày 17 tháng 7 năm 2006, trong một phòng khách ở sân bay Dallas-Fort Worth giữa hai chân của hai chuyến bay quốc tế, đã đến Mới?Tin tức cho hầu hết các phương tiện truyền thông. Giá cổ phiếu của các trang web đánh bạc trực tuyến được giao dịch công khai ban đầu giảm một nửa trở lên. Rất nhiều inch inch của những câu chuyện tin tức chạy. Rất nhiều byte đã bị cắn trên blog và các nhóm thảo luận trực tuyến.

Một giám đốc điều hành khác, Peter Dicks, chủ tịch không điều hành của Sportsbook SPORTINGBETBET.COUSE đã bị bắt vào ngày 6 tháng 9 năm 2006, tại New York tại Sân bay JFK sau khi kiểm tra hộ chiếu tiết lộ lệnh của Louisiana cho anh ta vì bị cáo buộc vi phạm tội phạm chống lại nhà nước chống lại nhà nước chống lại nhà nước của mình Luật cờ bạc. Ông Dicks đã được tại ngoại và cho phép trở về Anh trong khi chờ phiên điều trần dẫn độ New York dự kiến ??vào cuối tháng 9.

Pháp cũng đã bắt giữ hai giám đốc điều hành của sách thể thao trực tuyến Bwin tại Monaco vào ngày 15 tháng 9 năm 2006, như một phần của các động thái để ngăn chặn các công ty chơi game trực tuyến hoạt động tại Pháp.

Phí mới nhất không phải là duy nhất

Không có gì mới hoặc duy nhất về các loại cáo trạng này. Đã có nhiều cáo buộc và niềm tin tương tự trong mười năm qua. Cho đến nay, các loại phí này đã được thực hiện gần như độc quyền đối với các nhà khai thác sách thể thao trực tuyến chấp nhận đặt cược từ cư dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự phổ biến ngày càng tăng của các sòng bạc và trang web poker trực tuyến và quảng cáo dường như toàn diện của họ có thể khiến họ các ứng cử viên cao cấp cho hành động thực thi tương tự. Các vụ bắt giữ ngày càng thường xuyên của người chơi poker ở nhiều tiểu bang có thể đưa ra một cuộc kiểm soát sắp tới trên các phòng thẻ trực tuyến.

Dưới đây là một danh sách và tóm tắt của một số trong nhiều phí cá cược thể thao trước đó.

Kết án hình sự đầu tiên vì điều hành một sòng bạc trực tuyến
Vào tháng 6 năm 1997, Tổng chưởng lý Missouri đã bảo đảm một lệnh cấm dân sự chống lại các nhà điều hành sòng bạc trực tuyến có trụ sở tại Pennsylvania có trụ sở tại Pennsylvania, cấm nó cung cấp và chấp nhận đánh cược xổ số từ cư dân Missouri. Sau khi bị cáo vi phạm lệnh cấm, Tổng chưởng lý Missouri năm 1998 đã nhận được bản án hình sự đầu tiên vì chấp nhận đánh cược đánh bạc qua Internet chống lại Simone và công ty của anh ta. Simone thua cuộc chiến của mình tại các tòa án Pennsylvania để tránh dẫn độ đến Missouri. Các bị cáo đã nhận tội về tội nhẹ của việc thúc đẩy đánh bạc ở cấp độ thứ hai và đồng ý trả tiền phạt và chi phí tổng cộng 27.500 đô la.

Lệnh cấm dân sự chống lại trang web đánh bạc

Năm 1999 in?Bang New York v. Thế giới tương tác trò chơi Corp?1999, một công ty cá cược trực tuyến có trụ sở tại Antigua đã bị cuốn hút khỏi việc kinh doanh với cư dân New York. Tòa án lưu ý, hành động vào đặt cược và truyền thông tin từ New York qua Internet là đủ để tạo thành hoạt động đánh bạc ở bang New York.

Kết án hình sự của Jay Cohen vì đã vận hành một cuốn sách thể thao trực tuyến

Năm 1999, một bồi thẩm đoàn liên bang ở Manhattan đã buộc tội Jay Cohen, một trong những chủ sở hữu của Sàn giao dịch thể thao thế giới, WSEX.com, với âm mưu vi phạm Đạo luật Wage Wager và bảy tội danh vi phạm, và hỗ trợ và tiếp tục vi phạm hành động đó. Anh ta bị kết tội và bị kết án 21 tháng. Mặc dù Cohen, niềm tin Trao đổi thể thao thế giới vẫn tiếp tục vận hành sách thể thao của mình. Bây giờ nó đã thêm các cơ hội cá cược khác, bao gồm cả poker.

Tội lỗi để đánh cược hành động hành động tội phạm

Vào tháng 1 năm 2000, Marc Meghrouni và Scott Bleach, chủ sở hữu của Paradise Casino, đã điều hành một cuốn sách thể thao ngoài khơi ở Curacao, đã nhận tội vi phạm Đạo luật Wire Wager, cũng như gian lận thuế. Hoa Kỳ v. Meghrouni, #4.00-CR-00038-SNL (Fed. Dist Ct. Đối với quận phía đông Missouri, nộp ngày 26 tháng 1 năm 2000). Ngoài ra, Sòng bạc Paradise bị buộc tội rửa tiền liên quan đến việc chi tiêu các quỹ cá cược ở Hoa Kỳ. Meghrouni, Bleach và Paradise đã đồng ý bị tịch thu một căn hộ một triệu đô la và một chiếc Lamborghini năm 1995.

Có tội với các khoản phí liên quan trực tuyến

Vào năm 2001, Gold Medal Sports, một cuốn sách thể thao trực tuyến trên Curacao đã nhận được một lời nhận tội để đấu giá và số lượng tội phạm bị tịch thu. Công ty đã đồng ý đình chỉ hoạt động và bị tịch thu hơn 3,3 triệu đô la thu nhập. Duane Pede và Jeff d hèAmbrosia, chủ sở hữu chính, đã nhận tội nộp tờ khai thuế thu nhập sai và vi phạm Đạo luật Wire Wager. Mỗi người nhận được án tù năm năm và họ đã trả nhiều hơn 1,4 triệu đô la thuế trở lại và phạt 100.000 đô la mỗi lần.

Luật sư của Sách thể thao trực tuyến bị kết án

David Tedder, một luật sư của Thể thao Huy chương Vàng, đã bị bắt giữ vào tháng 10 năm 2002 bởi các đặc vụ đặc biệt của FBI và IRS tại Sân bay Quốc tế O hèHare ở Chicago, Illinois. Anh ta đã là một kẻ chạy trốn kể từ bản cáo trạng của anh ta. Các đặc vụ chính phủ đã hành động trên thông tin rằng Tedder sẽ đến Chicago trên chuyến bay của Delta Airlines. Giống như David Carruthers, anh ta đã gặp các đặc vụ của FBI và IRS và bị bắt giam. Đơn khởi kiện của Tedder về phiên điều trần trước Tòa án Tối cao Hoa Kỳ cuối cùng đã bị từ chối vào tháng 11 năm 2005. Vì sự giúp đỡ của ông trong việc cấu trúc và tư vấn cho các môn thể thao huy chương vàng, Tedder đã bị kết án về âm mưu vi phạm [Đạo luật Wage WIRE] Lọ và hai tội rửa tiền. Bồi thẩm đoàn cũng đưa ra một bản án tịch thu tội phạm. [Tedder] đã bị kết án đồng thời 60 tháng tù đối với mỗi tội danh, đã bị phạt với tổng số tiền hơn 1,06 triệu đô la, và được lệnh từ bỏ 2,77 triệu đô la trong các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp của mình. Tòa án phúc thẩm đã khẳng định các bản án [Tedder]] và lệnh tịch thu, nhưng tòa án đã bỏ rơi bản án của người khởi kiện và bị tạm giam để tái hiện lại. Tóm tắt cho Hoa Kỳ trong?Tedder v. Hoa Kỳ,?Từ chối thú cưng. cho chứng nhận. Số 05-312, Hoa Kỳ Sup. CT. Tedder cuối cùng đã bị kết án 6 tháng, năm tháng bị giam cầm tại nhà.

CPA cho Sportsbook trực tuyến nhận tội sở hữu cổ phần

Vào tháng 1 năm 2002, David Howard, một kế toán viên được chứng nhận ở Las Vegas và Randy Moreau, một kế toán viên ở Miami, mỗi người đã nhận tội sở hữu một phần thể thao huy chương vàng.

Luật sư cho Sách thể thao trực tuyến Xin vui lòng có tội

Luật sư Bruce Meagher đã nhận tội vào tháng 4 năm 2002 để tham gia vào âm mưu đánh bạc liên quan đến Huân chương Vàng. Anh ta đã nhận được một tháng tù, năm tháng giam giữ tại nhà và phạt 20.000 đô la.

Giám đốc huy chương vàng Rick McColley cũng bị truy tố vào ngày 21 tháng 2 năm 2002.

New Jersey State Phí chống lại cờ bạc trực tuyến

Vào tháng 10 năm 2001 Tổng chưởng lý New Jersey John J. Farmer, Jr. tuyên bố rằng các bộ phận thực thi trò chơi của New Jersey và các vấn đề của người tiêu dùng đã đệ trình các hành động dân sự chống Intertops.com, Betonsports.com, betmill.com trong số những người khác vì đã chấp nhận đánh cược từ các cá nhân ở New Jersey. Vụ kiện cáo buộc rằng các bị cáo điều hành các trang web thể thao bất hợp pháp nơi cư dân New Jersey, qua Internet hoặc điện thoại, có thể đặt cược vào các sự kiện thể thao chuyên nghiệp và đại học.

Các khoản phí của bang New Jersey đối với người cấp phép phần mềm đơn thuần

Vào tháng 5 năm 2002, Tổng chưởng lý New Jersey tuyên bố rằng Wagerlogic và Mật mã đã đồng ý rằng bất kỳ cấp phép hoặc thỏa thuận liên quan nào mà họ có thể ký kết trong tương lai sẽ có một điều khoản cấm người được cấp phép hoặc thực thể khác hoặc cá nhân mà các hợp đồng cược hoặc mật mã Từ những người nằm trong New Jersey, trừ khi và cho đến khi nó trở nên hợp pháp để làm như vậy.

Pháo phí hình sự Florida

Vào tháng 5 năm 2002, Chiến dịch Goodfellas, một quận Broward hai năm, Văn phòng Cảnh sát trưởng Florida về các hoạt động ma túy và đánh bạc liên quan đến tội phạm có tổ chức, đã dẫn đến các cáo buộc chống lại hai thành viên gia đình tội phạm Gambino, Joseph P. và Joseph J. Fafone, vì đã hành động Là đại lý thay mặt cho nhà cái cá cược trực tuyến Bestlinesports.com. Cả hai phải đối mặt với các khoản phí cá cược của nhà nước để thu tiền đặt cược và thực hiện các khoản thanh toán tiền mặt tại địa phương trên các cược được đặt thông qua các liên kết trang web điện thoại và Internet miễn phí. .

Phí hình sự liên bang đối với nhà điều hành sách thể thao trực tuyến

Vào năm 2003, Ronald, xì gà, Sacco, người sáng lập Betcris.com, đã bị kết án 21 tháng trong nhà tù liên bang vì đánh bạc bất hợp pháp và rửa tiền. Trước đây, vào năm 1993, anh ta đã bị bắt tại Cộng hòa Dominican và bị buộc tội vận hành một vòng cá cược bất hợp pháp được cho là đã kiếm được 1 tỷ đô la mỗi năm.?.Số tiền 1 tỷ đô la đã được báo cáo trong một câu chuyện hàng tuần của LA, nhưng nếu không thì khó xác nhận.) Sacco đã ở tù năm năm sau khi nhận tội. Trước đây anh ta cũng đã từng là một nhà cái ở Vùng Vịnh và có một số tiền án trọng tội vì cá cược.

Giáo sư luật đánh bạc được đánh giá cao I. Nelson Rose báo cáo:

Vòng đặt cá cược thể thao bất hợp pháp lớn nhất trong lịch sử được điều hành bởi Ron ‘The Cig Cig Sacco. Sacco đã phạm sai lầm khi tham gia chương trình truyền hình của CBS ,60 phút để khoe khoang về hoạt động Bookie qua điện thoại của anh ấy và làm thế nào chính phủ liên bang không thể chạm vào anh ấy.

Các F.B.I. và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra thách thức của ông. Sacco là một mục tiêu khó khăn, bởi vì anh ta đang sống ở nước ngoài. Nhưng các liên đoàn gây áp lực lên đất nước chủ nhà của mình, Cộng hòa Dominican. Cảnh sát của đất nước đó đã bắt giữ anh ta. Các khoản phí kỹ thuật đã vi phạm luật cờ bạc địa phương, không phải luật pháp Mỹ. Cộng hòa Dominican, vào thời điểm đó, chỉ cho phép cá cược địa phương và Sacco đang đặt cược điện thoại từ Hoa Kỳ.

Cấm Sacco là một công dân Mỹ. Cộng hòa Dominican tuyên bố anh ta là một người ngoài hành tinh không mong muốn và trục xuất anh ta, ngay vào vòng tay của F.B.I. Anh ta đã bị bắt và cuối cùng bị buộc tội với nhiều tội ác lớn hơn, bao gồm cả rửa tiền.

Người phóng viên Las Vegas lưu ý và tác giả John L. Smith đã có điều này để nói về các cáo buộc năm 2003 đối với Sacco:

Các trường hợp đánh bạc thể thao bất hợp pháp là thực thi pháp luật liên bang. Năng lực của FBI trong các vấn đề khủng bố có thể bị nghi ngờ hàng ngày trên báo chí quốc gia, nhưng những người làm sách bất hợp pháp cũ độc ác đó tiếp tục đánh từ Buffalo đến Curacao.

Khi các chính trị gia địa phương và chủ sở hữu sòng bạc giảng bài về việc chúng ta đã phát triển bao nhiêu, tôi nghĩ về Sacco và hàng chục khủng long như anh ta. Đối với họ, kỷ băng hà không bao giờ kết thúc. Họ có thể thuê luật sư đưa ra ý kiến ??rằng các hoạt động cá cược đảo của họ là hợp pháp. Họ có thể lập luận rằng cờ bạc internet nằm ngoài định nghĩa liên bang về cờ bạc trên các dòng trạng thái. Nhưng họ chỉ tự đùa.

Phí đấu giá liên bang để vận hành một cuốn sách thể thao trực tuyến, ngoài khơi

Vào năm 2004, Scott Carstens và Keith English đã bị buộc tội đấu giá và đóng vai trò là nhà cái bằng cách thu thập các cược Sportsbook được thực hiện thông qua một trang web cá cược trực tuyến của Costa Rican, Safe Counition Sports.com.

Các khoản phí liên quan đến cờ bạc liên bang cho hoạt động đánh bạc trên Internet

Một bản cáo trạng của liên bang, số 1: 05-CR-10003-NMG-tất cả việc đánh giá đỡ, điều hành một doanh nghiệp đánh bạc bất hợp pháp, vi phạm Đạo luật Du lịch, rửa tiền, tống tiền và đốt phá đã được tiết lộ tại Tòa án quận Liên bang Massachusetts năm 2005. Bản cáo trạng đặt tên cho Arthur Gianelli và một tá người khác với việc điều hành một chiếc nhẫn cờ bạc bất hợp pháp được cho là đã trả tiền bảo vệ cho đám đông New England. Các khoản phí xuất phát từ các doanh nghiệp mà Gianelli và các cộng sự của anh ta bị cáo buộc đã điều hành một hoạt động đánh bạc internet được hỗ trợ bởi một trang web cá cược thể thao ngoài khơi. Kể từ tháng 9 năm 2006, ba trong số các bị cáo khác đã nhận tội với một số tội danh trong bản cáo trạng. Bản án của họ đã bị hoãn lại trong những lời khai trong các phiên tòa chống lại những người khác.

Bản cáo trạng của New York để đặt cược trực tuyến

Năm 2005, một bản cáo trạng tham nhũng doanh nghiệp 39 số đã được đệ trình tại Quận Queens, New York, Tòa án tối cao tính phí rằng một chiếc nhẫn cờ bạc bao gồm Christopher Bruno và ba chục người khác đã thực hiện các khoản thanh toán bảo vệ Kết nối với hoạt động của các phòng dây cá cược thể thao ở New York và San Jose, Costa Rica. Bản cáo trạng cáo buộc nhóm đã đặt khoảng 2.000 cược mỗi ngày tạo ra tổng doanh thu gần 500.000 đô la, tương đương 15 triệu đô la một tháng hoặc 180 triệu đô la một năm, trong hai năm mà nó hoạt động. Họ bị cáo buộc đã sử dụng internet, e-mail và tin nhắn tức thời AOL để gửi tiền an toàn sports.com và số điện thoại miễn phí có hóa đơn hàng tháng là hơn 50.000 đô la. Christopher Bruno đã nhận tội và dự kiến ??sẽ bị kết án từ ba đến chín năm tù. Anh ta được lệnh mất ngay 510.000 đô la tiền mặt, tài khoản đầu tư và phương tiện. Trong số các mặt hàng bị tịch thu có một chiếc Mercedes Benz trị giá 95.000 đô la, GMC Denali năm 2002 trị giá 29.000 đô la và một bộ sưu tập thẻ bóng chày được báo cáo trị giá 300.000 đô la.

Bản cáo trạng liên bang cho hoạt động trực tuyến của betwtts.com

Vào tháng 5 năm 2006, Tòa án Quận Liên bang của Quận Columbia đã tiết lộ bản cáo trạng trong số 1: 05-CR-000122-all. Nó tính phí William Scott, Jessica Davis, Worldwide Telesports (d/b/a betwwts.com) và Soulbury Ltd với âm mưu và rửa tiền liên quan đến các hoạt động của Sportsbook của BetWtts.com. Cược hơn 250 triệu đô la được đặt bởi các số điện thoại miễn phí và thông qua các môn thể thao trực tuyến www.betwwts.com và các trang web internet khác được cho là đã được chấp nhận. Theo một báo cáo tin tức, Scott và Davis hiện đang là những kẻ chạy trốn được cho là ở Antigua.

Bản cáo trạng liên bang cho hoạt động của sách thể thao trực tuyến bettheduck.com

Vào tháng 7 năm 2006, Tony Ferretti và bảy người khác bị buộc tội tiến hành một doanh nghiệp đánh bạc bất hợp pháp, âm mưu tiến hành một doanh nghiệp đánh bạc bất hợp pháp và rửa tiền. Bản cáo trạng đã được đệ trình lên Tòa án Quận Liên bang cho Quận Bắc California, số 4: 06-CR-00560-MJJ-All. Nó cáo buộc rằng người chơi đã đặt cược và đánh cược qua Internet, tại bettheduck.com hoặc thông qua một số điện thoại miễn phí với một hoặc nhiều cá nhân ở Costa Rica, những người được trả tiền để vận hành doanh nghiệp đánh bạc bất hợp pháp bên ngoài Hoa Kỳ và các đại lý trong Hoa Kỳ đã thu thập các cược và đánh cược, dưới dạng séc và tiền tệ, từ người chơi và sau đó giao chúng cho các vận động viên, người đã giao tiền cho doanh nghiệp đánh bạc. Các bị cáo bị cáo buộc làm việc như các đại lý và nhận được một khoản hoa hồng dựa trên tỷ lệ phần trăm tổn thất của người chơi của họ.

Kết luận

Bộ Tư pháp tuyên bố rằng việc bán quảng cáo cho sòng bạc trực tuyến có thể?“Hỗ trợ và tiếp tục” một hoạt động bất hợp pháp?Và họ đã sử dụng các vụ bắt giữ tiền và trát đòi hầu tòa để đặt ra ngoài vòng pháp luật, trong trường hợp cao cấp nhất của họ, thu giữ hàng triệu đô la từ mạng Discovery, đã được PartyPoker.com và Paradisepoker.com trả cho các khe quảng cáo.

Một giám đốc của Betonsports, Lord Glentoran, phát biểu tại Hạ viện vào tháng 2 năm 2006 cho biết:

Một cái gì đó giống như hơn 75 phần trăm cá cược ngày hôm nay diễn ra trên internet. Công ty chúng tôi nhận được 70 phần trăm doanh thu từ Bắc Mỹ; Từ cá cược thể thao trên Liên đoàn bóng đá Bắc Mỹ, bóng chày, khúc côn cầu và thể thao đại học. Ở Bắc Mỹ, việc sử dụng dây điện thoại là bất hợp pháp để đặt cược. Có một thứ gọi là Đạo luật Dây, từ năm 1969 hoặc ở đó. Người Mỹ đã cố gắng trong một thời gian dài để thực thi các quy định của họ chống lại việc sử dụng đó và họ đã hoàn toàn và hoàn toàn thất bại.

Người đọc nên xem xét tính chính xác của những nhận xét của Lord Glentoran, theo ánh sáng của các bản cáo trạng, bắt giữ và kết án được thảo luận trong bài viết này.

Betonsports đã không xuất hiện tại tòa án để tự vệ. Tuy nhiên, nó đã sa thải David Carruthers và đóng cửa các doanh nghiệp đối mặt với Hoa Kỳ.

Danh sách các bản cáo trạng, bắt giữ và kết án này, nên tạm dừng để xem xét lại cho những người tuyên bố vấn đề Betonsports là một sự phát triển mới duy nhất trong hành động thực thi pháp luật chống lại các doanh nghiệp đánh bạc trực tuyến. Các trường hợp trước cũng mang lại ý nghĩa sâu sắc hơn cho nhận xét này của Luật sư Hoa Kỳ Hanaway:

Cờ bạc thương mại bất hợp pháp trên khắp biên giới tiểu bang và quốc tế là một tội ác, ông nói, luật sư Hoa Kỳ Catherine L. Hanaway của quận phía đông Missouri. Lạm dụng Internet để vi phạm pháp luật cuối cùng chỉ có thể phục vụ để gây hại cho các doanh nghiệp hợp pháp. Bản cáo trạng này chỉ là một bước trong một loạt các hành động được thiết kế để trừng phạt và nắm bắt lợi nhuận của những cá nhân coi thường luật pháp liên bang và tiểu bang.

Giữ cập nhật và nhận các ưu đãi độc quyền

Hãy là người đầu tiên biết khi nào các tiểu bang mới hợp pháp hóa cờ bạc trực tuyến và có quyền truy cập vào các ưu đãi quảng cáo cá cược thể thao và sòng bạc độc quyền.