pokemon game 24h

game hoa qua noi gian Gia đình Massachusetts bị buộc tội gian lận xổ số $ 21M

Thông báo:

Ba thành viên gia đình Massachusetts đã bị buộc tội hôm thứ Hai với nhiều tội gian lận sau khi họ kiếm được gần 21 triệu đô la khi trúng vé số.

Ali Jaafar và hai con trai của mình, Mohamed Jaafar và Yousef Jaafar, bị buộc tội phạm tội lừa đảo sau khi rút tiền trong gần 13.000 vé số của tiểu bang trị giá khoảng 21 triệu đô la. Ba bị cáo đã phạm tội gian lận xổ số trong tám năm, và hành động chủ yếu liên quan đến cào.

Năm 2019, Ali Jaafar là người rút vé số hàng đầu cho Bay State.

Mặc dù vẫn chưa thấy khả năng trúng vé xổ số rất thường xuyên, nhưng giám đốc điều hành của xổ số Massachusetts nói rằng, thực tế là, nó không.

Tuy nhiên, ba bị cáo đã không nhận tội với tất cả các cáo buộc.

Bộ ba trúng 13.000 vé số trong tám năm

Từ năm 2011 đến 2019, Jaafars đã kiếm được hơn 13.000 vé số, tuyên bố hơn 20,9 triệu đô la tiền trúng xổ số, theo các công tố viên liên bang. Vào năm 2019, người cha là người rút vé số cá nhân hàng đầu trong toàn bang, con trai ông Mohamed Jaafar là người lớn thứ ba, và Yousef Jaafar lớn thứ tư, theo các công tố viên.

Michael Sweeney, giám đốc điều hành của Ủy ban Xổ số bang Massachusetts, nói rằng một số cá nhân nổi bật về tần suất và số lần thắng, mà ông nói thực sự được đặt ra cho anh ta, một lá cờ đỏ.

Anh ấy nói nó không thể.

Ali Jaafar, 62 tuổi và Yousaf Jaafar, 28 tuổi và Mohamed Jaafar, 30 tuổi, mỗi người bị truy tố về một tội âm mưu để lừa gạt IRS, một tội rửa tiền và một số tội gian lận thuế.

Sau khi họ không nhận tội vào thứ Hai, họ đã được thả ra theo sự công nhận của chính họ.

Gia đình đã thực hiện gian lận xổ số như thế nào?

Theo các công tố viên, cha và con trai có phương tiện để rút tiền vé số bằng cách có đại lý và nhân viên cửa hàng tiện lợi mua vé trúng vé từ người giữ vé để lấy tiền mặt với giá chiết khấu, cung cấp cho hoa hồng xổ số các mẫu yêu cầu sai, v.v.

Giữa tám năm đó, Ali Jaafar đã kiếm được hơn 10.000 vé số trị giá ít nhất 600 đô la hoặc tổng cộng 15 triệu đô la, theo tài liệu của tòa án. Mohamed Jaafar đã kiếm được gần 2.500 vé xổ số từ năm 2012 đến 2019, tổng cộng 3,3 triệu đô la và Yousef đã kiếm được bằng 1.360 vé từ năm 2013 đến 2019, tổng cộng 2,5 triệu đô la, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho biết.

Xổ số Massachusetts hy vọng người chiến thắng sẽ hoàn thành một biểu mẫu tuyên bố tên người chiến thắng và tất cả các chi tiết liên quan khác bao gồm, và họ là người nhận được khoản thanh toán duy nhất và không yêu cầu giải thưởng để hỗ trợ người khác tránh nghĩa vụ tài chính.

Nhưng một số người chiến thắng xổ số tìm cách tránh Dịch vụ doanh thu nội bộ (IRS) thông qua các nhóm mười phần trăm để tránh các loại thuế trước đó mà họ nợ nhà nước hoặc hỗ trợ trẻ em.

Những gì mười phần trăm?

Giống như các tiểu bang khác, ở Massachusetts, tiền có thể được khấu trừ từ số tiền trúng xổ số trong một ngưỡng cụ thể nếu người giữ vé nợ tiền trong thuế chưa thanh toán hoặc hỗ trợ trẻ em. Ở Bang Bay, ngưỡng là $ 600.

Người chiến thắng xổ số, người chịu trách nhiệm với số tiền này, thỉnh thoảng bán vé của họ với giá giảm cho một đại lý bán vé ngầm. Người rút tiền thường mất 10% số tiền thắng.

Xổ số nhà nước đã cấm tạm thời bộ ba con trai từ tiền rút tiền vào năm 2019 khi họ cảm thấy anh trai Jaafar là người rút vé cá nhân hàng đầu năm đó. Hai con trai của ông là người thứ ba và thứ tư.

Đáp lại, gia đình Jaafar đã kiện xổ số, yêu cầu một lệnh cấm cho phép họ tiếp tục rút tiền từ tiền thắng. Họ đã thất bại.

Theo Quy định Xổ số Massachusetts, người chiến thắng của hơn 20 giải thưởng ít nhất 1.000 đô la trong một năm có thể được xem xét bởi Giám đốc Xổ số, có thể dẫn đến các lệnh cấm tạm thời.

Jaffars nói gì?

Khi được yêu cầu trả lời, luật sư Mahamed Jaafar không bình luận. Luật sư Ali Jaafar, cũng không trả lời một cuộc gọi điện thoại, trong khi Yousef Jaafar vẫn chưa liệt kê một luật sư.

Theo các công tố viên, Jaafars và đồng phạm bị buộc tội trình bày vé trúng thưởng cho xổ số nhà nước là của riêng họ để yêu cầu toàn bộ giá trị của vé.

Cha và con trai cũng đã tuyên bố tuyên bố tiền thắng vé trên tờ khai thuế thu nhập của họ để tránh thuế thu nhập liên bang.

Sweeney cho biết xổ số bang Massachusetts xem những nỗ lực của Jaafars là hành vi phạm tội nghiêm trọng. Khi được hỏi liệu những người chiến thắng khác có đang được thăm dò cho cùng một loại kế hoạch không, Sweeney nói, hãy theo dõi. Nhiều hơn nữa sẽ đến. ”

Tin tức liên quan

Sách bán lẻ Audi Field
Ngày 14 tháng 4 năm 2022

Intralot trả cho xổ số DC $ 500,000 cho GambetDC từ Super Bowl Mishap

Xổ số DC đã nhận được khoản bồi thường 500.000 đô la từ Intralot cho ứng dụng di động của họ Super Super Bowl, theo một quan chức hàng đầu. Tin tức được đưa ra vài tuần sau khi GambETDC - người duy nhất [Mạnh]

đọc thêm
Ngày 7 tháng 4 năm 2022

Mã khuyến mãi xổ số Michigan

Michigan cũng là một trong số ít các tiểu bang của Hoa Kỳ cung cấp một xổ số trực tuyến được hợp pháp hóa vào năm 2014, có sẵn thông qua trang web xổ số Michigan hoặc thông qua Michigan [Muff]

đọc thêm
Cá cược thể thao Kansas
Ngày 30 tháng 3 năm 2022

Dự luật cá cược thể thao Kansas bị đình trệ giữa các mối quan tâm liên quan đến xổ số trực tuyến

Một dự luật cá cược thể thao Kansas quan trọng đã bị đình trệ hôm thứ ba sau khi một ủy ban Hạ viện bị hoãn lại mà không bỏ phiếu về sự bất đồng liên quan đến xổ số trực tuyến. Ủy ban các vấn đề liên bang và nhà nước [Vang]

đọc thêm
Tòa nhà Đại hội bang Alabama
Ngày 19 tháng 3 năm 2022

Hóa đơn xổ số Alabama đi đến nhà

Một ủy ban lập pháp Alabama đã nâng cao một đề xuất xổ số vào thứ năm để tìm kiếm vấn đề trước khi cử tri lần đầu tiên sau hơn 20 năm. Năm 1999, các cử tri tiểu bang đã bỏ lỡ [Mạnh]

đọc thêm

Giữ cập nhật và nhận các ưu đãi độc quyền

Hãy là người đầu tiên biết khi nào các tiểu bang mới hợp pháp hóa cờ bạc trực tuyến và có quyền truy cập vào các ưu đãi quảng cáo cá cược thể thao và sòng bạc độc quyền.